Вице-президент филиала «Голдман Сакс груп» проигрался в покер и попался на мошенничестве

Топ-менеджер индийского отделения «Голдман Сакс груп» Ашвани Жунжунвала проиграл 65 тысяч долларов в online покер
Ашвани Жунжунвала

Полицией города Бенгалуру (штат Карнатака, Индия) был задержан вице-президент местного отделения инвестиционного банка «Голдман Сакс груп» Ашвани Жунжунвала. Причиной ареста стала попытка мошеннической операции на 10 000 000 долларов, которую совершил 36-летний Жунжувала, чтобы покрыть свои покерные долги и кредиты. Он собирался незаконно перевести эту сумму из бюджета компании, в которой работал.

Ашвани Жунжунвала отвечал за финансовые операции в системе «Форекс» и расчёты по ценным бумагам. По совету своего бывшего коллеги и подельника Веданта Рунгты Ашвани попытался перевести 380 000 000 рупий (5,3 млн. долларов) на свой счёт в гонконгском банке через компьютеры своих сотрудников.

Криминальная схема Ашвани Жунжунвалы

Как стало известно из полицейских источников журналистам, Ашвани проиграл 4,7 млн. рупий (более 65 тыс. долларов) в онлайн-покер. Кроме того, почти такую же сумму (4,5 млн. рупий) он взял в кредит в HDFC Bank, не имея при этом ни малейшего представления о том, как будет их возвращать. Когда Ведант Рунтга посоветовал ему украсть 10 млн. долларов у фирмы, где они работали, Жунжувала решил, что это хороший способ выбраться из долговой ямы.

Ашвани Жунжунвала и Ведант Рунгта

Ранее Ведант Рунтга был уволен из «Голдман Сакс груп» за попытку провести подобную махинацию. В случае успеха Жунжувале было обещано 400 тысяч долларов, которых с лихвой хватило бы на покрытие кредита и покерных долгов. А до того времени Рунгта одолжил ему 700 тысяч рупий (9,8 тыс. долларов).

Однако 6 сентября один из сотрудников «Голдман Сакс груп» оповестил начальство о двух подозрительных операциях на крупные суммы. Как показало внутреннее расследование, Жунжунвала накануне получал доступ к ПК трёх своих подчинённых, уведомив их, что собирается проверить качество их работы. Именно с этих компьютеров и были произведены сомнительные транзакции.

На перевод 5,4 млн. долларов Жунжувале потребовалось всего несколько минут. Чтобы отвлечь внимание подчинённого, Гаурава Мишры, компьютером которого он воспользовался, Ашвани попросил сотрудника сходить за водой. После этого он открыл форму для транзакций, залогинился под учётными данными Мишры и совершил перевод. На следующее после случившегося воскресенье руководитель юрдепартамента «Голдман Сакс груп» подал жалобу в управление полиции, и уже во вторник преступник был арестован.

Покер и криминал

В покерном мире нередки случаи, когда для расчёта с покерными долгами игроки, пренебрегающие советами по эффективному банкролл-менеджменту, идут на нарушения закона. Чаще всего это мелкие правонарушения, вроде жульничества, за которое недавно в Детройтском аэропорту был арестован Майкл Боровец.

Но бывают преступления и более крупные, и Ашвани Жунжунвала здесь – далеко не первый покерист. Например, в 2015-м французский олигарх и завсегдатай хайроллервских турниров Арно Мимран был арестован Национальной судебной таможенной службой Франции за крупное мошенничество при продаже квот на выброс углекислого газа.

Арно Мимран

Более того, имя Мимрана фигурирует в нескольких нераскрытых делах об убийствах, к которым, вероятно, он также был причастен. Наконец, он не подтвердить налоговой источник своих доходов, позволявших ему принимать участие в состязаниях хайроллеров.

0

Похожие записи

Оставить комментарий